CRIMINAL DEFENSE
Эффективная защита в области уголовного права
Новости
27.05.2021

Старший партнер Criminal Defense Firm Алексей Касаткин принял участие в качестве приглашенного эксперта в конференции «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников». Мероприятие, организованное ИД «Коммерсантъ» 26 мая, объединило более 70 представителей из разных сфер бизнеса и государства. 08

Конференцию открыла Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве Татьяна Минеева, рассказав о судебной практике по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности, статистике преступлений экономической направленности по г. Москве и обращениях предпринимателей в адрес Уполномоченного, а также об основных инициативах работы по различным отраслям экономики в целях защиты представителей бизнеса.

В рамках конференции обсуждались следующие вопросы:

- Новое в уголовной ответственности представителей бизнеса

- Судебная практика по уголовным спорам в бизнес-сфере: чему она учит, а чему – нет?

- Тонкости привлечения к субсидиарной ответственности собственников, бенефициаров и контролирующих лиц

- Границы ответственности владельцев и менеджеров банков в рамках процедуры санации

- Уголовные риски при работе с государством и способы защиты от них

Алексей Касаткин в рамках своего выступления по теме «Уголовные риски при работе с государством и способы защиты от них» изначально акцентировал внимание участников на наиболее часто встречающиеся уголовно-правовые риски в сферах:

- Новое в уголовной ответственности представителей бизнеса

- Судебная практика по уголовным спорам в бизнес-сфере: чему она учит, а чему – нет?

- Тонкости привлечения к субсидиарной ответственности собственников, бенефициаров и контролирующих лиц

- Границы ответственности владельцев и менеджеров банков в рамках процедуры санации

- Уголовные риски при работе с государством и способы защиты от них

- Методика и границы применения ст. 210 УК РФ

- Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих кредитные организации.

Если останавливаться на муниципальных и государственных закупках, инициаторами проверок компании могут стать как сами участники закупок и граждане, так и ФНС, ФАС, оперативные службы МВД России, Прокуратура РФ, СК РФ, следственные подразделения МВД России, ФСБ России.

Статьи УК РФ, по которым чаще всего привлекают участников закупок:

- ст. 159 – мошенничество,

- ст. 160 - присвоение или растрата,

- ст. 174.1 - легализация (отмывание) денежных средств,

- ст. 200.5 - подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок,

- ст. 201 - злоупотребление полномочиями,

- ст. 204 – коммерческий подкуп,

- ст. 210 - организация преступного сообщества или участие в нем,

- ст. 291 – дача взятки и другие.

Алексей Касаткин конференция Коммерсантъ 2605202107

Алексей обозначил не только возможные риски привлечения к уголовной ответственности при сотрудничестве компании с государством, но и привел перечень эффективных превентивных мер для их минимизации и профилактики, в том числе:

1.    «цифровая гигиена» – соблюдение правил информационной безопасности,

2.    распределение обязанностей путем верно оформленных должностных инструкций и регламентов,

3.    организация конкурсной процедуры закупок,

4.    мониторинг контрагентов,

5.    контроль за увольняемыми сотрудниками, качественное ведение личных дел,

6.    систематизация входящей информации от налоговых/правоохранительных органов в одних руках.

В ходе обсуждения был подробно разобран кейс CDF о том, какие шаги компания может сделать для избежания возможной уголовной ответственности при выполнении госконтракта, и о том, что нужно сделать компании заранее, чтобы доказать свою благонадежность.

0502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись конференции доступна на YouTube канале «Коммерсантъ Конференции».

Презентацию CDF с конференции можно скачать по ссылке.